董事會運作

董事會

依章程規定，本公司設董事七至九人，任期三年，採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單選任之，連選得連任。
本公司董事會目前為九席，其中獨立董事占五席。本公司董事長，係經董事會選舉產生。本公司董事長對內為董事會主席，對外代表本公司。
本公司董事會為健全監督責任、強化管理機制，已依據證券交易法第十四條之規定，設置審計委員會及薪資報酬委員會。

• 相關連結 董事選舉辦法董事會議事規範

董事會成員多元化

依據公司「公司治理守則」，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，包括但不限於以下二大面向之標準：

• 基本條件與價值：性別及年齡等。
• 專業知識與技能：專業背景、專業技能及產業經歷等。

整體成果

• 本公司董事會內部自評結果為超越標準
• 董事會成員兼顧專業性、獨立性及多元性
• 董事會督導經營部門規劃並落實永續相關議題，領先同業優先設立永續長一職。

董事會績效評估

本公司於 111 年委託外部機構「中華公司治理協會」，進行董事會效能評估。該機構建議事項如下，本公司於 111/12/14 董事會議中報告評估結果及改進計畫。董事會績效評估：

• 執行日期：111/08/31 出具評估報告書
• 外部專業機構名稱：中華公司治理協會
• 外部機構是否具獨立性：具備獨立性
• 評估方式：審閱相關資料後進行線上訪談
• 標準：以董事會之組成、董事會之指導、董事會之授權、董事會之監督、董事會之溝通、內部控制及風險管理、董事會之自律、其他支援系統等八大構面進行評估。
• 改善建議及未來改善計畫：111 年董事會績效外部評鑑結果